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 ——美國(guó)当代最伟大的刑事辩护律师
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 经典案例
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洪某某合同诈骗案,轻判有(yǒu)期徒刑一年一月
2014年10月19日

    案情简介:东莞旭某某有(yǒu)限公司(已倒闭)系一家成立于2006年1月的有(yǒu)限责任公司,位于本市塘厦镇林村西湖(hú)工业區(qū)新(xīn)科(kē)工业园,实际投资人為(wèi)香港人洪俊某,挂名股东為(wèi)被告人洪美某、洪景某。主要产销電(diàn)線(xiàn)、電(diàn)源線(xiàn)等产品。开平旭某某有(yǒu)限公司(已倒闭)系一家成立于2002年2月的有(yǒu)限责任公司,位于开平市長(cháng)安路85号,实际投资人為(wèi)洪俊某,登记股东為(wèi)香港荣某有(yǒu)限公司。主要生产经营電(diàn)線(xiàn)電(diàn)缆等,产品全部外销。此外,洪俊某还投资注册了香港旭某某有(yǒu)限公司、香港新(xīn)辉科(kē)電(diàn)有(yǒu)限公司和香港新(xīn)辉科(kē)技有(yǒu)限公司。生产过程中,以香港旭某某有(yǒu)限公司和香港新(xīn)辉科(kē)電(diàn)有(yǒu)限公司采購(gòu)并与供应商(shāng)结算,生产以开平旭某有(yǒu)限公司為(wèi)主,东莞旭某某有(yǒu)限公司代收原材料,开具开平旭某某有(yǒu)限公司的收货单。

2007年下半年,东莞旭某某有(yǒu)限公司、开平旭某某有(yǒu)限公司因生产状况恶化,无力支付供应商(shāng)货款,上述两家公司以先支付小(xiǎo)额货款或者部分(fēn)货款的方法,诱骗供应商(shāng)继续大量供应塑胶、铜材等原材料。2008年8月初,被告人洪景某、洪美某、洪某东、黄某某、洪某端伙同洪俊某密谋关闭东莞旭某某有(yǒu)限公司和开平旭某某有(yǒu)限公司,变卖库存原材料后携款潜逃。同月13日起,洪俊某指使洪景某、洪某东、黄某某雇请車(chē)辆将各种原材料、半成品先后转移到深圳龙岗大望工业區(qū)等处,或直接销售给东莞塘厦青溪头某废品站。同月20日晚,洪俊某、黄某某以请客吃饭為(wèi)由,将东莞旭某某有(yǒu)限公司主要管理(lǐ)人员带到厂外,洪某东借机转移厂内剩余原材料、洪某端撕毁公司車(chē)辆进出登记本。后各被告人相继逃逸。据统计,东莞旭某某有(yǒu)限公司和开平旭某某有(yǒu)限公司在签订、履行購(gòu)销合同过程中,骗取广东某某科(kē)技股份有(yǒu)限公司等17家供应商(shāng)塑胶粒、铜材等原材料价值共计港币22877306.11元、人民(mín)币461508.98元。

    辩护情况:洪某端被刑事拘留后,洪的家属委托熊伟律师作為(wèi)其辩护人。熊律师做了大量卓有(yǒu)成效的工作,会见被告人、阅卷、写材料、认真分(fēn)析案情,為(wèi)开庭做了大量的准备工作,庭上积极辩护、庭后提交辩护词。(具體(tǐ)辩护意见可(kě)到办公室看辩护词)

   判决情况:东莞市中级人民(mín)法院(2009)东中法刑二初字第44号判决书判决如下:

一、被告人洪景某犯合同诈骗罪,判处有(yǒu)期徒刑十三年,并处罚金二百万元。

二、被告人洪某东犯合同诈骗罪,判处有(yǒu)期徒刑七年,并处罚金人民(mín)币70万元。

三、被告人黄某某犯合同诈骗罪,判处有(yǒu)期徒刑六年,并处罚金人民(mín)币60万元。

四、被告人洪某端犯合同诈骗罪,判处有(yǒu)期徒刑一年一个月,并处罚金人民(mín)币20万元。

 

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